L’article 87 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces impose aux autorités de contrôle d’exercer leur contrôle sur la base d'une évaluation des risques. Pour se conformer à cette obligation, le Collège doit, d’une part, disposer d'une bonne compréhension des risques BC/FT existant en Belgique et, d’autre part, fonder la fréquence et l'intensité de son contrôle sur le profil de risque des entités assujetties.
Pour répondre à ces exigences, il est indispensable de procéder à une analyse sectorielle des risques.