Artikel 87 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten legt aan de toezichtautoriteiten op dat ze hun toezicht uitoefenen op basis van een risicobeoordeling. Om aan deze verplichting te voldoen moet het College enerzijds over een helder inzicht in de WG/FT -risico’s in België beschikken en anderzijds de frequentie en intensiteit van zijn toezicht bepalen op grond van het risicoprofiel van de onderworpen entiteiten.
Om aan deze vereisten te voldoen is een sectorale risicoanalyse vereist.