La présente recommandation vise à attirer l’attention des réviseurs d’entreprises sur l’utilité des typologies de blanchiment de capitaux qui sont documentées. Ces aperçus peuvent les aider à se conformer à leurs obligations AML, telles que la réalisation d’une évaluation globale et individuelle des risques, et à détecter et analyser les opérations atypiques, comme le requiert la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
